Home 投資資訊 活動訊息

 

 
 
活動訊息  


歷史活動
日期主旨
2017-05-03 (三)1.審查受理股東提案及獨立董事候選人提名結果案。
2.台灣土地銀行授信額度續約案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2017-03-23 (四)1.105年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
2.本公司105年度合併財務報告暨個體財務報告案。
3.本公司105年度營業報告書案。
4.本公司105年度內部控制制度聲明書案。
5.本公司105年度盈餘分派案。
6.修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」、「董事及監察人選舉辦法」案。
7.全面改選董事案。
8.訂定本公司106年股東常會召開日期及召集事由案。
9.提名暨審查獨立董事候選人案。
10.兆豐銀行額度續約案。
11.變更本公司會計師案。
12.擬訂定本公司審計委員會組織規程案。
13.本公司經理人應為『僱用經理人』,適用勞基法案。
14.本公司經理人之『研發投抵計畫專案獎金』發放案。
15.本公司『研發激勵獎金』發放案。
2017-01-18 (三)1.本公司106年營運計畫預算案。
2.評估簽證會計師之獨立性。
3.擬購買董事及監察人責任保險案。
4.修訂本公司內部控制(稽核)制度案。