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董事會
公司之董事會,係由多方領域具有豐富經驗與專業之董事所組成。董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並按照相關法令及公司章程以審慎態度行使職權; 獨立董事皆具備獨立性及專業性,可對公司營運及管理為獨立判斷與提供客觀意見,有助於監督公司的運作和保護股東之權益。
 
為達成公司治理之目標,董事會之主要任務包括:
  • 訂定有效及適當之內部控制制度
  • 任命及指導經理人
  • 審閱公司之管理決策及營運計畫
  • 審閱公司之財務目標
  • 處理公司所面臨之風險
  • 確保公司遵循相關法規
  • 規劃公司未來發展方向
  • 建立與維持公司形象及善盡社會責任
  • 選任會計師
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    董事會成員簡介 董事會重要決議事項
    職 稱 姓 名 本屆任期 主要學經歷
    董事長 怡鵬投資(股)公司
    代表人:謝南強
    106.06.13~109.06.12 美國UCLA企管博士
    百音電子工業(股)公司董事長
    國際票券副總
    美國USC大學教授
    副董事長 吳錦川 106.06.13~109.06.12 美國Carnegie Mellon大學電機博士
    美國太空總署JPL實驗室
    交通大學電子工程系教授
    董事 怡鵬投資(股)公司
    代表人:王陳淑貞
    106.06.13~109.06.12 銘傳商專企管科
    百韻(股)公司副總經理
    董事 石奉先 106.06.13~109.06.12 美國馬里蘭大學電腦科學博士
    eLCOS Microdisplay Technology,Inc.Chairman
    泰林科技(股)公司董事
    獨立董事 羅福全 106.06.13~109.06.12 美國賓夕法尼亞大學博士
    亞東關係協會會長
    台北駐日經濟文化代表處代表
    獨立董事 陳仕信 106.06.13~109.06.12 美國賓夕法尼亞大學華頓商學院企管暨國際研究碩士
    華鴻管理顧問(股)公司董事長
    獨立董事 陳慧玲 106.06.13~109.06.12 中山大學企管研究所
    交通大學EMBA
    致新科技(股)公司執行副總經理
    圓創科技(股)公司董事長、執行長