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| 薪酬委員會以善良管理人之注意，訂定並定期檢討、評估董事及經理人績效評估與薪資報酬及其政策、制度、標準與結構，並將所提建議提交董事會討論，以協助健全公司高階經理人的考核和薪酬管理制度、完善公司治理結構。 |
| 根據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及薪酬委員會組織章程，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，其中一人為召集人。 |
| 薪酬委員會至少每年召開二次常會，有關本委員會召開情形及每位委員的出席情形，請參考本公司各年度年報。 |
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| 職 稱 |
姓 名 |
本屆任期 |
主要學經歷 |
| 召集人 |
陳仕信 |
112.6.14~115.6.13 |
美國賓夕法尼亞大學華頓商學院企管暨國際研究碩士
崇友實業(股)公司副總經理
華合財務顧問(股)公司總經理
環宇財務顧問(股)公司協理
華鴻管理顧問(股)公司董事長
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| 委員 |
簡維能 |
112.6.14~115.6.13 |
輔仁大學法律系
淡江大學歐洲研究所碩士
維格餅家(股)公司獨立董事
簡維能律師事務所主持律師
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| 委員 |
林宗聖 |
112.6.14~115.6.13 |
倫敦大學國王學院管理學博士
倫敦政經學院經濟碩士
國巨(股)公司獨立董事
友輝光電(股)公司獨立董事
英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
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| 年度 |
職 稱 |
姓 名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
備註 |
| 112年 |
召集人 |
陳仕信 |
3 |
0 |
112.6.29續任 |
| 112年 |
委員 |
簡維能 |
1 |
0 |
112.6.29新任 |
| 112年 |
委員 |
林宗聖 |
1 |
0 |
112.6.29新任 |
| 112年 |
委員 |
羅福全 |
2 |
0 |
112.6.14解任 |
| 112年 |
委員 |
陳慧玲 |
2 |
0 |
112.6.14解任 |
| 111年 |
委員 |
羅福全 |
3 |
0 |
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| 111年 |
召集人 |
陳仕信 |
3 |
0 |
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| 111年 |
委員 |
陳慧玲 |
2 |
1 |
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| 110年 |
委員 |
羅福全 |
3 |
0 |
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| 110年 |
召集人 |
陳仕信 |
3 |
0 |
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| 110年 |
委員 |
陳慧玲 |
3 |
0 |
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| 日 期 |
議案內容 |
決議結果 |
| 112.8.8 |
本公司董事長及經理人112年度調薪、本公司經理人111年度員工紅利發放 |
同意照案通過 |
| 112.5.10 |
本公司董事長調薪 |
同意照案通過 |
| 112.3.15 |
本公司111年度董事酬勞分配 |
同意照案通過 |
| 111.11.10 |
本公司擬設置公司治理主管 |
同意照案通過 |
| 111.8.11 |
本公司董事長及經理人111年度調薪、本公司經理人110年度員工紅利發放 |
同意照案通過 |
| 111.3.16 |
本公司110年度董事酬勞分配 |
同意照案通過 |
| 110.8.11 |
本公司董事長及經理人110年度調薪、本公司經理人109年度員工紅利發放 |
同意照案通過 |
| 110.5.12 |
本公司擬訂定「委任經理人退職辦法」暨計算委任經理人退休金 |
同意照案通過 |
| 110.3.17 |
本公司109年度董事酬勞分配 |
同意照案通過 |
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