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獨立董事
本公司章程訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。
本公司106年3月23日董事會決議於106年度股東常會中改選三名獨立董事,並依公司法第一百九十二條之一之規定於106
年3月24日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。
凡欲提名獨立董事之股東,應於106年4月7日起至4月16日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、
無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹科學工業園區工業東三
路二號)。
本公司董事會審查獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦
法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故羅福全先生、陳仕信先生、陳慧玲女士列入本公司106
年度股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。
本公司民國106年度股東常會完成董事改選,其中當選之獨立董事為羅福全先生、陳仕信先生、陳慧玲女士,其獨立董事
之學經歷如下表所列:
 
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
本公司之獨立董事出席董事會,並得隨時檢視本公司業務及財務情形;財務及稽核主管亦列席董事會並作財務及稽核業務
報告。每月交付稽核報告呈獨立董事核閱。本公司視需要請會計師列席董事會,與會計師之溝通管道順暢。
 
獨立董事之學經歷
職 稱 姓 名 本屆任期 主要學經歷
獨立董事 羅福全 106.06.13~109.06.12 美國賓夕法尼亞大學博士
亞東關係協會會長
台北駐日經濟文化代表處代表
獨立董事 陳仕信 106.06.13~109.06.12 美國賓夕法尼亞大學華頓商學院企管暨國際研究碩士
華鴻管理顧問(股)公司董事長
獨立董事 陳慧玲 106.06.13~109.06.12 中山大學企管研究所
交通大學EMBA
致新科技(股)公司執行副總經理
圓創科技(股)公司董事長、執行長