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獨立董事 本公司章程訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。 本公司112年3月15日董事會決議於112年度股東常會中改選三名獨立董事，並依公司法第一百九十二條之一之規定於112 年3月15日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。 凡欲提名獨立董事之股東，應於112年4月17日起至4月17日止檢附被提名人相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司（地 址：新竹科學工業園區工業東三路二號）。 本公司董事會審查獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦 法」第二、三、四、五條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故陳仕信先生、簡維能先生、林宗聖先生列入本公司 112年度股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。 本公司民國112年度股東常會完成董事改選，其中當選之獨立董事為陳仕信先生、簡維能先生、林宗聖先生，其獨立董事 之學經歷如下表所列： 職 稱 姓 名 本屆任期 主要學經歷 獨立董事 陳仕信 112.6.14~115.6.13 美國賓夕法尼亞大學華頓商學院企管暨國際研究碩士 崇友實業(股)公司副總經理 華合財務顧問(股)公司總經理 環宇財務顧問(股)公司協理 華鴻管理顧問(股)公司董事長 獨立董事 簡維能 112.6.14~115.6.13 輔仁大學法律系 淡江大學歐洲研究所碩士 維格餅家(股)公司獨立董事 簡維能律師事務所主持律師 獨立董事 林宗聖 112.6.14~115.6.13 倫敦大學國王學院管理學博士 倫敦政經學院經濟碩士 國巨(股)公司獨立董事 友輝光電(股)公司獨立董事 英屬維京群島商華生資本有限公司董事長   獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形： 本公司獨立董事定期與內部稽核主管及會計師於審計委員會會議或會議前進行溝通，內部稽核主管每月交付稽核報告呈獨立董事核閱；會計師於審計委員會會議中就本公司財務報告核閱或查核情形與獨立董事充分討論。 平時內部稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。 獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形： 日 期 會 議 議案內容 獨董意見 112.11.9 審計委員會 本公司112年第3季合併財務報告、本公司擬轉投資致強投資(股)公司案、訂定本公司113年稽核計畫 無意見 112.8.8 審計委員會 本公司112年第二季合併財務報告、修訂本公司內部控制及稽核制度 無意見 112.3.15 審計委員會及會前會 與治理單位溝通函、公司財務報告及財務業務狀況溝通、112年簽證會計師獨立性及適任性評估、111年度合併財務報告暨個體財務報告、營業報告書、內部控制制度聲明書、盈餘分派、解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制 無意見 111.11.10 審計委員會 本公司111年第三季合併財務報告、訂定本公司112年稽核計畫、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」、修訂本公司「董事會議事規則」、訂定本公司「風險管理政策及程序」、本公司簽證會計師報酬 無意見 111.3.16 審計委員會及會前會 與治理單位溝通函、公司財務報告及財務業務狀況、110年度合併財務報告暨個體財務報告、營業報告書、內部控制制度聲明書、盈餘分派、「取得或處分資產處理程序」辦法 無意見 110.11.10 審計委員會 111年度稽核計畫 無意見 110.3.17 審計委員會 109年度合併財務報告暨個體財務報告、營業報告書、內部控制制度聲明書、盈餘分派 無意見