董事會多元化政策

公司之董事會，係由多方領域具有豐富經驗與專業之董事所組成。董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之義務，並按照相關法令及公司章程以審慎態度行使職權； 獨立董事皆具備獨立性及專業性，可對公司營運及管理為獨立判斷與提供客觀意見，有助於監督公司的運作和保護股東之權益。
 
為達成公司治理之目標，董事會之主要任務包括：

• 訂定有效及適當之內部控制制度
• 任命及指導經理人
• 審閱公司之管理決策及營運計畫
• 審閱公司之財務目標
• 處理公司所面臨之風險
• 確保公司遵循相關法規
• 規劃公司未來發展方向
• 建立與維持公司形象及善盡社會責任
• 選任會計師

董事會多元化政策

本公司訂有董事會多元化政策，董事會成員組成考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能等。

公司董事具有財金、電機、會計、法律等領域之豐富經驗與專業等多面向背景，其中以具產業經驗或財會等專業能力的董事5席為目標，115年已有6席董事具有產業經驗或財會等專業能力。

公司注重董事會成員組成之性別平等，設定女性席位最少2席為目標。115年董事會組合共計董事7席，其中2席為女性董事，已達成設定目標最少2席。

綜上所述，多元性目標皆已達成。
董事會成員落實多元化情形：

接班規劃

一、董事會成員之接班規劃
本公司董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理，目前董事 7名(含獨立董事3名)，除董事長實際參與公司營運外，其餘董事(含獨立董事)皆屬外部專業人士，具備相關產業經驗及財務會計背景。關於董事會成員之接班規劃，未來本公司將持續強化董事會成員結構以符合董事會成員多元化、性別平衡及專業化。

二、重要管理階層之接班規劃
本公司重要管理階層在公司都服務超過20年，熟悉公司業務財務運作。關於重要管理階層之接班規劃係董事長及總經理不定期透過會議或電子郵件與管理階層溝通培養決策能力，以期為公司永續經營發展所需的人才做準備。